{"id":951,"date":"2023-05-10T18:34:07","date_gmt":"2023-05-10T18:34:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.auxiliarte24hs.com.ar\/?p=951"},"modified":"2023-05-10T18:34:07","modified_gmt":"2023-05-10T18:34:07","slug":"la-aduana-investigara-a-entidades-financieras-por-maniobras-de-comercio-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.auxiliarte24hs.com.ar\/index.php\/2023\/05\/10\/la-aduana-investigara-a-entidades-financieras-por-maniobras-de-comercio-exterior\/","title":{"rendered":"La Aduana investigar\u00e1 a entidades financieras por maniobras de comercio exterior"},"content":{"rendered":"\n

Su director general,\u00a0Guillermo Michel, anticip\u00f3 que solicitar\u00e1 el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de\u00a020 bancos por “girar” moneda extranjera a Estados Unidos para luego revenderla al valor del d\u00f3lar informal y obtener una ganancia. <\/p>\n\n\n\n

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El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirm\u00f3 que, en el marco de la causa que investiga a entidades financieras por maniobras irregulares en la operatoria de comercio exterior, el organismo, en su condici\u00f3n de querellante, va a solicitar “el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de comercio exterior de cada banco”, como as\u00ed tambi\u00e9n “la colaboraci\u00f3n de la unidad de lavado de Estados Unidos para llegar a los beneficiarios efectivos de las cuentas”.<\/p>\n\n\n\n

“Se allanaron 20 entidades financieras buscando informaci\u00f3n de m\u00e1s de 233 giros bancarios por m\u00e1s de 5,3 millones de d\u00f3lares vinculados con operaciones de importaciones con documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u201d, precis\u00f3 el funcionario. –<\/p>\n\n\n\n

En el expediente que tramita en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola se investigan a 20 entidades financieras del microcentro porte\u00f1o por presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compraventa y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por m\u00e1s de US$ 5,3 millones. <\/p>\n\n\n\n

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\u201cAs\u00ed se hacen de los d\u00f3lares a valor oficial y luego los traen al pa\u00eds para venderlos en el mercado ‘blue’ y obtener una ganancia”, argument\u00f3 Michel.<\/p>\n\n\n\n

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Autor\u00eda de: t\u00e9lam<\/p>\nLa Aduana investigar\u00e1 a entidades financieras por maniobras de comercio exterior (telam.com.ar)<\/a><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

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